GRAINES VOLTZ

Société anonyme au capital de 1 211 000 €

23, rue Denis Papin

68000 Colmar

RCS Colmar B 333 822 245

préavis de réunion valant avis de convocation

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 16 mars 2007 à 10 heures, au siège social, 23, rue Denis Papin à 68000 Colmar, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :

Ordre du jour :

1.	Présentation des rapports du conseil d'administration sur la marche de la société et des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2006 ;
2.	Présentation du rapport du Président sur le fonctionnement du conseil et le contrôle interne ;
3.	Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;
4.	Rapport spécial concernant les opérations de souscription d'actions ; information de l'assemblée ;
5.	Approbation des comptes annuels et s'il y a lieu desdites conventions ;
6.	Quitus aux administrateurs ;
7.	Affectation du résultat de l'exercice ;
8.	Nomination d'administrateurs ;
9.	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
10.	Questions diverses.
.../...

Projet de résolutions :

Première résolution

L'assemblée générale, après présentation du rapport du conseil d'administration, sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 30 septembre 2006 et sur les comptes dudit exercice, du rapport du Président et lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée :

•	pour :	
•	contre :	
•	abstention :	

Deuxième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ces rapports, en  approuve les termes.

Cette résolution est adoptée :

•	pour :	
•	contre :	
•	abstention :	

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 1 483 206,33 € de la manière suivante :

•	Distribution	      302 750,00 €
•	à la "Réserve Facultative"	   1 180 456,33 €

Total égal au bénéfice de l'exercice	   1 483 206,33 €

	Il serait en conséquence alloué un dividende de 0,25 € par action, qui serait mis en paiement à l'issue de l'assemblée, dividende éligible à l'abattement de 40 %.

	Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende net	Avoir fiscal	Revenu global	
2002/2003	150 000 €	75 000 €	225 000 €	

Exercice
	Distribution globale	Abattement
de 50 %	
Sans abattement	
				
2003/2004	300 000 €	300 000 €	-	

Exercice
	Distribution globale	Abattement
de 40 %	
Sans abattement	
				
2004/2005	363 300 €	363 300 €	-	

Cette résolution est adoptée :

•	pour :	
•	contre :	
•	abstention :	

Quatrième résolution

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, nomme en qualité d'administrateurs, Monsieur René RICHERT, demeurant à 68380 METZERAL, 5A Rue de la Brandmatt et Madame Géraldine VOLTZ, demeurant à 68000 COLMAR, 23 Rue Denis Papin, pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012.

Cette résolution est adoptée :

•	pour :	
•	contre :	
•	abstention :	

Cinquième résolution

	L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement des formalités légales de publicité et de dépôt au registre du commerce et des sociétés.

	Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions possédé par eux.

Pour participer à l'assemblée :

•	les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte cinq jours avant cette dernière ;

•	les propriétaires d'actions au porteur doivent, dans le même délai, adresser une attestation d'immobilisation délivrée par une banque, un établissement de crédit ou un agent de change, au siège social.

Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance peuvent demander, par lettre recommandée AR, devant parvenir au siège social six jours au moins avant la date de l'assemblée, que leur soit adressée une formule de vote par correspondance. Pour être prise en compte, cette formule, complétée et signée, devra être parvenue au siège social trois jours au moins avant l'assemblée. Les propriétaires d'actions au porteur devront accompagner leur formulaire d'une attestation d'immobilisation comme dit ci-dessus.

Les actionnaires désirant participer à l'assemblée recevront, sur leur demande, une carte d'admission.

Les demandes d'inscriptions de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée présentées par les actionnaires, en application de l'article 128 du décret du 23 mars 1967, doivent être adressées au siège social dans le délai de dix jours du présent avis.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.

Le conseil d'administration