20 mars 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°34


Convocations
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Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
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DIAXONHIT

 Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.963.566,82 euros

Siège social : 63-65, boulevard Masséna, 75013 Paris

414 488 171 R.C.S. Paris

 Avis de seconde convocation des actionnaires de Diaxonhit

 

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

 

Nous vous informons que, faute de quorum sur première convocation, l’assemblée générale extraordinaire du jeudi 16 mars 2017 de la société Diaxonhit (Bulletin n° 25 du 27 février 2017) n’a pu délibérer valablement sur les résolutions à titre extraordinaire. Dans ces conditions, les actionnaires sont convoqués, sur seconde convocation, le jeudi 30 mars 2017 à 10 h 00, à la Maison des Associations, 10, rue des Terres au curé 75013 Paris, en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 

 Ordre du jour

 

A titre extraordinaire

 

1. Approbation de l’évaluation des actions de la société Capforce Plus dont l’apport à la Société est envisagé ;

 

2. Augmentation de capital de 971 262,50 euros par voie d’émission de 60 703 906 actions nouvelles au prix unitaire de 0,3097 euro, soit 0,016 euro de valeur nominale unitaire et 0,2937 euro de prime d’apport unitaire, en rémunération de l’Apport ;

 

3. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’apport susvisé ; modification corrélative des statuts ;

 

4. Délégation de compétence consentie au directoire pour émettre un nombre maximum de 3 636 363 bons de souscription d’actions au profit d’une personne nommément désignée ;

 

5. Délégation de compétence à donner au directoire pour augmenter le capital social au profit des adhérents au plan d’épargne d’entreprise ;

 

6. Regroupement des actions de la Société par attribution d’une (1) action nouvelle de 0,32 euro de valeur nominale contre vingt (20) actions anciennes de 0,016 euro de valeur nominale chacune ; pouvoirs au directoire à l’effet de mettre en œuvre l’opération de regroupement ;

 

7. Pouvoirs.

 

Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires est contenu dans l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n° 25 du 27 février 2017 n° 1700363.

 

 

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Modalités de participation à l’assemblée générale

 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée.

 

 

Mode de participation à l’assemblée

 

L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée :

 

– soit y assister personnellement ;

 

– soit voter par correspondance ;

 

– soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix.

 

En vertu l’article de L.225-106-1 du Code de commerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d’un organe de gestion, d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière.

 

Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple à Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée.

 

Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Diaxonhit ou au service assemblée sus-visé trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée.

 

L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions.

 

 

Justification du droit de participer à l’assemblée

 

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée soit le 28 mars 2017 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

 

Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.

 

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée (Société Générale, service des assemblées 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3) par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission à J-2, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-2 pour être admis à l’assemblée.

 

 

Questions écrites

 

Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société.

 

Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

 

 

Droit de communication des actionnaires et seconde convocation

 

Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.

 

Les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance déposés en vue de l’assemblée du 16 mars 2017 restent valables pour cette seconde réunion.

 

Le directoire.

 

 

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