15 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°58


Convocations
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Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
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AGATHISSIMO

Société civile de placement immobilier au capital de 3 565 000 000 F.CFP

Siège social : 15, rue Guynemer, 98800 Nouméa, Nouvelle-Calédonie

2007 D 854 844 R.C.S. Nouméa

 

 

AVIS DE CONVOCATION

 

Mesdames et Messieurs les associés de la SCPI AGATHISSIMO sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 2 juin 2017 à 9 heures, dans les locaux de la société HSBC sis 109, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 

 

En cas de défaut de quorum à cette assemblée, nous vous informons qu’une seconde assemblée générale ordinaire annuelle est d’ores et déjà convoquée pour le vendredi 16 juin 2017 à 9 heures, dans les mêmes locaux et à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour.

 

 

PROJET DE RESOLUTIONS

 

PREMIERE RESOLUTION (Nomination de la société Souchier Finance en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de la société de gestion, prend acte de la cessation du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société Agenor Finance et décide de nommer la société Souchier Finance, société anonyme au capital de 250 000 euros dont le siège social est situé 8, rue du Regard, 75006 Paris, dont le numéro unique d’identification est le 400 968 392 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur Philippe Souchier, en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2020 à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

 

 

DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion, du Conseil de surveillance, du Commissaire aux comptes et de l’expert immobilier, sur la situation et l’activité de la Société pendant son exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes dudit exercice tels qu’ils ont été présentés et se soldant par un bénéfice net de 82 565 400 FCFP (soit 691 898,05 EUR), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

 

En conséquence, l’assemblée donne quitus entier à la société de gestion, au Conseil de surveillance, au Commissaire aux comptes et à l’expert immobilier de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

 

 

TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion et du Commissaire aux comptes et sur proposition de la société de gestion, décide de répartir la totalité du bénéfice net comptable de l’exercice 2016, soit la somme de 82 565 400 FCFP (soit 691 898,05 EUR) entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital, et ratifie l’acompte sur dividende de 2 316 FCFP (19,41 EUR) par part sociale décidé par la société de gestion et payable le 31 décembre 2016, étant précisé que, pour les investisseurs métropolitains, ces sommes seront affectées au paiement des intérêts du prêt contracté par chacun d'entre eux dans le cadre de sa souscription.

 

 

QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions visées à l’article L.214-106 du Code monétaire et financier). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance et du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.214-106 du Code monétaire et financier, en approuve les conclusions et reconduit jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle les conditions de rémunération de la société HSBC REIM (France) en sa qualité de société de gestion.

 

 

CINQUIEME RESOLUTION (Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution au 31 décembre 2016). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la société de gestion, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.214-109 du Code monétaire et financier, les valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la Société, lesquelles s’élèvent au 31 décembre 2016 à :

 

 

 

Global

Par part

FCFP

EUR

FCFP

EUR

Valeur comptable

3 565 000 000

29 874 700

100 000

838,00

Valeur de réalisation

3 533 842 133

29 613 597,08

99 126

830,67

Valeur de reconstitution

3 864 091 115

32 381 083,55

108 390

908,30

 

 

SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société SAEM Société Immobilière de Nouvelle Calédonie (SIC)). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la société de gestion et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de la société SAEM Société Immobilière de Nouvelle Calédonie (SIC), pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2020 à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

 

 

SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire.

 

 

 

La société de gestion

HSBC REIM

 

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