29 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°64


Convocations
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Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
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SCPI URBAN PIERRE

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 21 082 941 EUROS

Siège social : 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS

534 062 823 R.C.S. PARIS

 

Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2017

 

Les associés de la SCPI URBAN PIERRE, sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 13 juin 2017 à 9h30 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10 rue du Chevalier Saint-Georges - 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 

Assemblée Générale Ordinaire

 

• Approbation des rapports et des comptes annuels 2016,

 

• Approbation des conventions réglementées,

 

• Quitus à la Société de Gestion,

 

• Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance,

 

• Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2016,

 

• Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société,

 

• Indemnité du Conseil de Surveillance,

 

• Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la SCPI,

 

• Renouvellement du mandat de l’Expert immobilier de la SCPI,

 

• Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales,

 

Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire serait réunie le 21 juin 2017 à 09h30, à l’adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour.

 

 

1. Assemblée Générale Ordinaire

 

PREMIÈRE RÉSOLUTION

 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2016 ainsi que les opérations qu’ils traduisent.

 

 

DEUXIEME RÉSOLUTION

 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions.

 

 

TROISIÈME RÉSOLUTION

 

L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

 

 

QUATRIÈME RÉSOLUTION

 

L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance.

 

 

CINQUIÈME RÉSOLUTION

 

L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion.

 

Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire :

 

 

à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 365 788,40 € et le solde au report à nouveau soit  149 268,82 €.

 

En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 7,30 € et a été intégralement versé sous forme d’acomptes.

 

 

SIXIÈME RÉSOLUTION

 

L’Assemblée Générale, vu de l’état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (431,64 €), la valeur de réalisation (403,60 €) et la valeur de reconstitution (489,24 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN PIERRE au 31 décembre 2016.

 

 

SEPTIÈME RÉSOLUTION

 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2017, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres.

 

 

HUITIÈME RÉSOLUTION

 

L’Assemblée Générale, ayant pris acte que les mandats de :

 

 

arrivent à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale,

 

décide :

 

 

 

NEUVIÈME RÉSOLUTION

 

L’Assemblée Générale décide de renouveler la société VIF EXPERTISE, en qualité d’expert chargé d’évaluer les immeubles de la Société, pour une durée de cinq années, expirant lors de l’Assemblée Générale qui sera réunie au premier semestre 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.

 

 

DIXIÈME RÉSOLUTION

 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi.

 

 

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