4 août 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°93 |
GROUPE JAJ
Société Anonyme au capital de 3 560 939 €.
Siège Social : 40-48 rue Beaumarchais, 93100 Montreuil sous Bois.
592 013 155 R.C.S. Bobigny
Siret : 592 013 155 00060
Mmes, MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le 28 septembre 2017, à 10 heures, au siège social de la société, 40-48 rue Beaumarchais à Montreuil sous Bois (93100), à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
— Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
— Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
— Présentation du rapport spécial établi par le Président du Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce ;
— Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur le rapport spécial établi par le Président du Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce ;
— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2017 ;
— Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
— Quitus aux Administrateurs de leur gestion ;
— Pouvoirs pour formalités,
— Questions diverses.
PROJET DU TEXTE DES RESOLUTIONS
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31/03/2017). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017, des explications complémentaires données verbalement, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, les comptes, le bilan, et l’annexe dudit exercice, tels qu’ils sont présentés.
Elle approuve en conséquence les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle donne quitus aux administrateurs en exercice sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 de leur gestion pour l’exercice écoulé.
Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2017 fait ressortir un bénéfice net comptable de 328 572,71 €.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice clos le 31 mars 2017 de la façon suivante :
– En totalité, soit la somme de |
328 572,71 € |
Au crédit du poste « REPORT A NOUVEAU » qui figure
Au passif du bilan pour un montant débiteur de |
– 1 993 404,25 € |
Après cette affectation, le poste « REPORT A NOUVEAU » est
Ramené à un montant débiteur de |
– 1 664 831,54 € |
Troisième résolution (Rappel des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux). — L’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que la société a procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices sociaux :
Exercices |
Dividende global |
Revenu Imposable |
---|---|---|
31/03/2016 |
Néant |
Néant |
31/03/2015 |
Néant |
Néant |
31/03/2014 |
Néant |
Néant |
Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, constate qu’aucune convention nouvelle entrant dans le champ d’application dudit article n'a été conclue au titre de l’exercice 2016/2017.
Cinquième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités de publicité légale et réglementaire.
————————
A. Participation à l'Assemblée Générale :
1. Justification du droit de participer à l'Assemblée Générale. — L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.
Il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le lundi 25 septembre 2017, à zéro heure, heure de Paris :
– soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Banque Société Générale pour le compte de la Société ;
– soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité.
2. Modalités possibles de participation à l'Assemblée Générale :
2.1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :
– Pour les actionnaires au nominatif : demander une carte d'admission au siège administratif de la Banque Société Générale, (service Assemblées, CS 30812- 44308 NANTES Cedex 3) ou se présenter le jour de l'Assemblée muni d'une pièce d'identité ;
– Pour les actionnaires au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres qu'une carte d'admission leur soit adressée ; l'actionnaire au porteur qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, pourra se faire délivrer directement l'attestation de participation par l'intermédiaire habilité qui pourra être présentée le jour de l'Assemblée Générale par l'actionnaire.
2.2. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
– a) Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
– b) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agrées par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions ;
– c) Voter par correspondance.
Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
2.3. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues au paragraphe 2.1 ci-dessus, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.
2.4. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues au paragraphe 2.1 ci-dessus peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
— si le transfert de propriété intervenait avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le lundi 25 septembre 2017 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d'une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier le transfert de propriété à la Société et lui transmettre les informations nécessaires ;
— si le transfert de propriété ou toute autre opération était réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le lundi 25 septembre 2017 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société.
3. Modalités communes au vote par procuration et par correspondance. — Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes, sera adressé aux actionnaires nominatifs.
Les actionnaires au porteur pourront, à compter de la convocation de l'Assemblée :
— soit demander, par écrit, à la Société (adresse du siège social) ou à la Banque Société Générale (service Assemblées, - CS 30812- 44308 NANTES Cedex 3 ou assemblées.generales@sgss.socgen.com) de leur adresser un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée, soit le jeudi 21 septembre 2017;
— soit demander ce formulaire à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres.
Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que les services de la Banque Société Générale (voir adresse ci-dessus) ou la Société (adresse du siège social) le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée, soit le vendredi 22 septembre 2017.
4. Modalités spécifiques au vote par procuration. — La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile.
Le mandat est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication. Aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
B. Demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour. — En application des articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires représentant la fraction légale du capital social doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le dimanche 3 septembre 2017. Toute demande doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce susvisé.
La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée. La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce.
L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le lundi 25 septembre 2017 à zéro heure, heure de Paris.
C. Questions écrites. — Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d'adresser des questions écrites au Conseil d'administration. Les questions écrites doivent être envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'administration, au siège social de la Société, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le vendredi 22 septembre 2017. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte pour les détenteurs d'actions au porteur.
D. Documents mis à disposition des actionnaires. — Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société à compter de la publication de l'avis de convocation.
L'ensemble des informations et documents relatifs mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce pourront également être consultés, à compter du vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée, soit le jeudi 7 septembre 2017, sur le site Internet de la Société (www.jaj.fr).
L’avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.
Le conseil d’administration.
1704122