11 août 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°96 |
UBS (IRL) ETF PUBLIC LIMITED COMPANY
(la « Société »)
CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE.
Veuillez trouver ci-joint l’Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle (« AGA ») de la Société qui se tiendra le 25 août 2017 à 12h00. Un formulaire de procuration vous permettant d’exprimer vos voix concernant les points soumis au vote lors de l’AGA est également joint aux présentes.
Les Administrateurs de la Société estiment que les résolutions qui seront soumises au vote lors de l’AGA sont dans l’intérêt de la Société et de ses Actionnaires dans leur ensemble et vous recommandent de voter en faveur des résolutions énoncées ci-après.
1. Réception et considération du Rapport des administrateurs et des Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes relatif à ces derniers, et examen des affaires de la Société ;
2. Approbation de la reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes de la Société ;
3. Autorisation des Administrateurs à fixer la rémunération du commissaire aux comptes ; et
4. Autorisation du versement de la rémunération des Administrateurs.
Si vous n’envisagez pas d’assister à l'Assemblée générale annuelle mais que vous souhaitez voter les résolutions, veuillez remplir le formulaire de procuration ci-joint et le renvoyer au Secrétaire de la Société, à l’attention de Mme Ciara Long, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande (numéro de fax : +353 1 4161450), au plus tard 48 heures avant la date de l’assemblée.
Si vous avez certains doutes quant aux décisions que vous devez prendre, nous vous recommandons de demander conseil à votre courtier, votre banquier ou tout autre conseiller professionnel.
Si vous avez vendu ou cédé l’ensemble de vos Actions dans la Société, veuillez transmettre le présent document à l’acheteur ou au cessionnaire, ou au courtier, au banquier ou autre agent par l'intermédiaire duquel la vente ou la cession a été réalisée.
CALENDRIER PREVU DES PRINCIPAUX EVENEMENTS*
Date de la présente Circulaire 3 août 2017
Date d’enregistrement en vue de voter lors de l’AGA 23 août 2017
Heure et date limites de réception des formulaires de procuration 23 août 2017 à 12h00
Assemblée générale annuelle 25 août 2017 à 12h00
* Sauf mention contraire, les heures indiquées dans la présente Circulaire correspondent à l’heure de Dublin.
(la « Société »)
AVIS DE CONVOCATION à l’Assemblée générale annuelle de la Société susmentionnée qui se tiendra le 25 août 2017 à 12h00 dans les locaux de State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande, afin d’aborder les points suivants :-
1. Réception et considération du Rapport des administrateurs et des Etats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que du rapport de PricewaterhouseCoopers (le « commissaire aux comptes ») relatif à ces derniers, et examen des affaires de la Société ;
2. Approbation de la reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes de la Société ;
3. Autorisation des administrateurs à fixer la rémunération du commissaire aux comptes ; et
4. Autorisation du versement de la rémunération des Administrateurs.
Les Actionnaires peuvent obtenir gratuitement le prospectus, les documents d’information clé pour l’investisseur, les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que des exemplaires de l'Acte constitutif et des Statuts sur le site Internet www.ubs.com/etfs ou gratuitement auprès du siège social d’UBS AG (le « Gestionnaire ») ou auprès des représentants locaux des pays dans lesquels la Société est enregistrée.
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Au nom et pour le compte de
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Secrétaire de la Société
Siège social :
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Daté du 3 août 2017
Remarque :
Un membre qui est en droit d’assister et de voter à l’assemblée susmentionnée est en droit de nommer un mandataire pour assister et voter à sa place. Un mandataire ne doit pas forcément être un membre de la Société. L’instrument permettant de nommer un mandataire peut être obtenu auprès de et doit être remis au Secrétaire de la Société, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande (numéro de fax : +353 1 4161450), à l’attention de Mme Ciara Long, au plus tard 48 heures avant le début de l’assemblée.
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