18 août 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°99


Convocations
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Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
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AGIPI ACTIONS MONDE

Société d'investissement à Capital Variable

ayant la forme de société anonyme

Siège Social : Tour Majunga - La Défense 9

6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux

411 921 695 R.C.S. Nanterre

 

Avis de convocation

 

MM. les actionnaires sont convoqués pour le 5 septembre 2017 à 9 heures, à l'effet de se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

 

- Rapport du conseil d'administration

 

- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017

 

- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce

 

- Approbation des comptes de l'exercice écoulé

 

- Affectation des sommes distribuables

 

- Renouvellement du mandat d’administrateurs

 

Le texte suivant des résolutions sera soumis à l’approbation des actionnaires :

 

 

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de la SICAV tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 4 187 712,04 €.

 

Elle constate que le capital, tel que défini à l’article L.214-7 alinéa 5 du Code monétaire et financier, d’un montant de 521 510 995,36 €, divisé en 26 114 183 actions D au 30 juin 2016, s’élève à 728 848 294,14 €, divisé en 25 307 352 actions C au 30 juin 2017, soit une augmentation nette de 207 337 298,78 €.

 

Deuxième résolution

 L'assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, constatant que les sommes à affecter de l'exercice, composées de :

 

s'élèvent à 6 373 546,95 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter intégralement au compte capital.

 

L’assemblée générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

 

EXERCICES

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Nombre d’actions D

28 010 960

27 020 196

26 114 183

Dividende

0,37 €

0,48 €

0,43 €

Dividende éligible à l’abattement

-

0,48 €

0,43 €

Dividende non éligible à l’abattement

0,37 €

-

-

 

Troisième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, prend acte qu’aucune convention nouvelle, entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce, n’a été autorisée par le conseil d’administration au cours de l’exercice clos le 30 juin 2017.

 

Quatrième résolution 

L'assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Evelyne BRUGERE vient à expiration à l’issue de la présente réunion décide, sur proposition du conseil d’administration, de le renouveler pour une durée de 3 ans soit jusqu’à l’issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020.

 

Cinquième résolution 

L'assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de la société AGIPI vient à expiration à l’issue de la présente réunion décide, sur proposition du conseil d’administration, de le renouveler pour une durée de 3 ans soit jusqu’à l’issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020.

 

Sixième résolution 

L'assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de la société AGIPI RETRAITE vient à expiration à l’issue de la présente réunion décide, sur proposition du conseil d’administration, de le renouveler pour une durée de 3 ans soit jusqu’à l’issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020.

 

Septième résolution 

L'assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE vient à expiration à l’issue de la présente réunion décide, sur proposition du conseil d’administration, de le renouveler pour une durée de 3 ans soit jusqu’à l’issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020.

 

Huitième résolution 

L'assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de la société AXA FRANCE VIE vient à expiration à l’issue de la présente réunion décide, sur proposition du conseil d’administration, de le renouveler pour une durée de 3 ans soit jusqu’à l’issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020.

 

Neuvième résolution

L'assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de la société AXA INVESTMENT MANAGERS vient à expiration à l’issue de la présente réunion décide, sur proposition du conseil d’administration, de le renouveler pour une durée de 3 ans soit jusqu’à l’issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020.

 

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Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande.

 

Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un Pacte Civil de Solidarité ou d’y voter par correspondance.

 

Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’inscription en compte de ses titres soit en son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

 

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès des guichets de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Services aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin - Corporate Trust Services – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l'adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscription en compte.

 

L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.

 

 Le conseil d’administration

 

 

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