15 septembre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°111 |
Fidelity Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : 2a rue Albert Borschette, B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
R.C.S B 34036
LES ACTIONNAIRES SONT CONVOQUÉS à l’Assemblée générale annuelle de Fidelity Funds (ci-après dénommé « le Fonds») qui se tiendra au siège social du Fonds à Luxembourg le jeudi 5 octobre 2017 à 12 h 00, heure locale, pour délibérer de l’ordre du jour suivant :
1) Présentation du rapport du Conseil d’Administration pour l’exercice financier clos le 30 avril 2017.
2) Présentation du rapport des Réviseurs d’entreprises pour l’exercice financier clos le 30 avril 2017.
3) Approbation de l’État des actifs nets, de l’État des opérations et des variations des actifs nets pour l’exercice annuel clos le 30 avril 2017.
4) Décharge du Conseil d’Administration.
5) Élection / Ré-élection de onze (11) Administrateurs et, plus précisément, ré-élection des huit (8) Administrateurs suivants : Dr Yousef Al-Awadi, M. Didier Cherpitel, M. Brian Conroy, M. Simon Fraser, Mme Abby Johnson, Dr Arno Morenz, M. Jon Skillman et FIL (Luxembourg) S.A., au titre d’Administrateur Social et élection de Mme Carine Feipel, M. Barclay Simmons et Mme Amy Yip.
6) Approbation de la rémunération des Administrateurs pour l’exercice clos le 30 avril 2017.
7) Élection de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, Luxembourg au poste de Réviseur d’entreprises.
8) Approbation du versement des dividendes pour l’exercice annuel clos le 30 avril 2017 et déclaration des dividendes de l’exercice financier annuel clos le 30 avril 2018.
9) Prise en considération de tout autre sujet présenté dans les formes à l’Assemblée.
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Sous réserve des limites imposées par les Statuts du Fonds eu égard à la détention d’actions par des ressortissants des États-Unis ou des personnes qui détiennent un bloc représentant plus de trois pour cent (3 %) des actions en circulation, chaque action donne droit à un vote. Les actionnaires sont invités à assister et à voter à l’Assemblée. Ils peuvent également mandater par écrit une autre personne qui sera présente et votera en leur nom. Ce mandataire n’a pas l’obligation d’être un actionnaire du Fonds.
Aucun quorum n’est requis pour l’Assemblée générale annuelle et, sauf indication contraire, les résolutions seront votées à la majorité simple des votes exprimés. Les votes exprimés excluent les votes auxquels les Actionnaires détenteurs des Actions dotées d’un droit de vote n’ont pas pris part au vote, se sont abstenus ou ont renvoyé un bulletin blanc ou non valide. Lors de l’Assemblée chaque Action du Fonds représentera un vote quelle que soit la valeur de ladite Action.
27 juillet 2017
Sur ordre du Conseil d’Administration
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