2 octobre 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°118


Convocations
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Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
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EURASIA GROUPE

Société Anonyme au capital de 3 067 590,07 euros

Siège social : 28-34, rue Thomas Edison 92230 Gennevilliers

391 683 240 R.C.S. Nanterre

 

Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 octobre 2017

 

Les actionnaire de EURASIA GROUPE, ont été convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 30 juin 2017 à 16 heures dans les locaux de la société sis 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers.

 

Le quorum n’ayant pas été atteint, conformément aux dispositions légales aux statuts, les actionnaires sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 13 octobre 2017 à 11 heures 30 dans les locaux de la société sis 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant, étant précisé que cet ordre du jour est identique à celui figurant dans l’avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017, déjà publié au Bulletin des Annonces légales et obligatoires n° 65 en date du 31 mai 2017:

 

 

PROJETS DE RESOLUTIONS

 

Première résolution — (Nomination d’un second Commissaire aux comptes titulaire).

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :

 

 

Pour une durée de 6 années qui prendra fin lors de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.

 

Deuxième résolution — (Nomination d’un second Commissaire aux comptes suppléant).

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :

 

 

Pour une durée de 6 années qui prendra fin lors de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.

 

Troisième résolution — (Nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant en remplacement d’un commissaire aux comptes suppléant démissionnaire).

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, prend acte de la démission de la société SAFIR AUDIT de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la société SAFIR AUDIT :

 

 

Pour la durée du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société SAFIR AUDIT restant à courir.

 

Quatrième résolution(Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2016 et approbation des charges non déductibles fiscalement).

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve lesdits rapports, l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et les annexes arrêtés au 31 décembre 2016, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 616 249  euros.

 

Cinquième résolution — (Approbation des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur l'activité de la société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et sur les comptes annuels consolidés arrêtés 31 décembre 2016 et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un résultat bénéficiaire de l’ensemble part du groupe de 7 999 K€.

 

Sixième résolution — (Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve, dans les conditions de l'article L.225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées et les termes du rapport présenté par les Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

 

Septième résolution — (Affectation du résultat).

Sur proposition du Conseil d’Administration, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se soldent par un bénéfice de 616 249 euros, décide de l’affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 616 249 €

A la réserve légale : 246 187 €

Le solde au poste « report à nouveau » pour : 370 062 €

qui sera porté, du fait de l’affectation du résultat, à la somme de 837 614 euros.

L’Assemblée Générale reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

 

Huitième résolution — (Quitus aux administrateurs).

Comme conséquence de l’approbation des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions, de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice clos le 31 décembre 2016.

 

Neuvième résolution — (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société).

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de :

 

 

Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment y compris en période d’offre publique, dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et pourront être réalisés par tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur le marché ou de gré à gré, ou par remise d’actions consécutive à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement.

Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de quinze euros (15 €) par action hors frais (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie) et le prix minimum sera de sept euros (7 €) par action hors frais (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie).

Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 10 689 037 euros.

Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de ce jour.

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.

 

Dixième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités).

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

 

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