COMPAGNIE MINIERE GRECEMAR

Société Anonyme au capital social de 6 159 757 €

Siège social : 6, place de la Madeleine 75008 Paris

 813 598 232 R.C.S. Paris

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle

Les actionnaires de la COMPAGNIE MINIERE GRECEMAR sont avisés qu’une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra le mardi 24 octobre 2017 à 10 heures, dans les locaux du cabinet BCGA, Avocats, situé 12, place Dauphine à 75001 Paris, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après :

Ordre du jour :

- lecture du rapport de gestion du conseil d’administration ;

- lecture des rapports du commissaire aux comptes ;

- examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 avril 2017 ;

- quitus aux membres du conseil d’administration ;

- affectation des résultats ;

- approbation des conventions visées aux articles L. 225–38 et suivants du Code de commerce ;

- pouvoir pour accomplir les formalités ;

- questions diverses.

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Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article R. 225–85 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 20 octobre 2017 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité.

L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Une attestation doit également être délivrée par son intermédiaire financier à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

À défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité,
- voter par correspondance.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir vous demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 20 octobre 2017 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les
informations nécessaires.

Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société COMPAGNIE MINIERE GRECEMAR ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporation Trust.

Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporation Trust, service Assemblé Général Centralisées, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.

Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225–108 et R. 225–84 du Code de commerce.

Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

Avis paru dans les Affiches Parisiennes du 03/10/2017.

Le Conseil d’Administration