30 mars 2018 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°39 |
BIL PATRIMONIAL
Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B-46235
(la « Société »)
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires (« l’Assemblée ») de BIL PATRIMONIAL aura lieu au siège social de la Société, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette le 19 avril 2018 à 16 heures (heure de Luxembourg) avec l’ordre du jour suivant :
1. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises au 31 décembre 2017
2. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2017
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d’Administration pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2017
5. Election du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
6. Rémunération des administrateurs
7. Divers
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Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les droits d’un actionnaire de participer à l’Assemblée et d’exercer le droit de vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le cinquième jour qui précède l’Assemblée à minuit, soit le 13 avril 2018 à minuit (heure de Luxembourg).
Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire avant le 16 avril 2018 auprès de BIL PATRIMONIAL, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l’attention de Fund Corporate Services (Fax N° +352 / 2460-3331).
Les propriétaires d’actions au porteur ayant déposé leurs actions auprès de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d’Esch, L- 2953 Luxembourg, nommé comme Dépositaire (le « Dépositaire »), doivent prendre contact auprès dudit dépositaire avant le 6 avril 2018 pour prendre les dispositions nécessaires en vue de leur participation à l’Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la Société ainsi qu’auprès du correspondant centralisateur en France (RBC Investor Services Bank France, 105, rue Réaumur, F-75002 Paris), ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.
BIL PATRIMONIAL
Le Conseil d’Administration
1800808