6 avril 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°42


Convocations
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Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
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AFFINE R.E.

 Société anonyme au capital de 25 000 000 Euros

Siège social : 39, rue Washington 75008 Paris

712 048 735 R.C.S. Paris

 

Avis de convocation.

 

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le 26 avril 2018 à 9 heures 30, aux Salons de l’Etoile – Salon la Pagerie – Hôtel Napoléon, 38, avenue de Friedland 75008 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

 

Décisions Ordinaires :

— Rapports du Conseil d'administration, rapports des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2017

— Approbation des comptes annuels de l'exercice 2017

— Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017

— Quitus aux administrateurs

— Affectation du résultat et distribution de réserves

— Conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce

— Engagement de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce

— Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Mme Maryse Aulagnon au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017

— Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à M. Alain Chaussard au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017

— Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à M. Matthieu Evrard au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017

— Approbation de la politique générale de rémunération applicable à Mme Maryse Aulagnon

— Approbation de la politique générale de rémunération applicable à M. Alain Chaussard

— Approbation de la politique générale de rémunération applicable à M. Matthieu Evrard

— Autorisation donnée au Conseil d’administration pour opérer sur les actions de la société

— Nomination d’un administrateur

— Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Maryse Aulagnon

— Renouvellement du mandat d’administrateur de Holdaffine BV

— Fixation des jetons de présence

 

Décisions Extraordinaires :

— Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription

— Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription

— Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

— Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé

— Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel réservée aux salariés

— Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions acquises dans le cadre de l’achat de ses propres actions par la société

— Pouvoirs pour formalités

 

L’avis de réunion comportant le texte des résolutions a été publié au BALO du 21 mars 2018, bulletin n°35 et le modificatif de la 14ème résolution a été publié au BALO du 2 avril 2018, bulletin n°40.

 

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Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée.

 

A. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée.

 

Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 24 avril 2018, à zéro heure,

— pour l’actionnaire nominatif, par l’inscription de ses actions sur les registres tenus pour la Société par son mandataire, la Société Générale,

— pour l’actionnaire au porteur, par l’enregistrement comptable de ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d’un actionnaire non résident), dans son compte titres tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier qui le gère. L’enregistrement est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité.

 

B. – Modes de participation à l’Assemblée.

 

1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée :

— pour l’actionnaire nominatif : il est recommandé de se munir d’une carte d’admission qu’il pourra demander à la Société Générale, Service Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes cedex 03 ; il pourra également se présenter directement le jour de l’Assemblée muni d’une pièce d’identité.

— pour l’actionnaire au porteur : il devra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée par la Société Générale.

Le jour de l’Assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité lors des formalités d’enregistrement.

 

2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’Assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront :

— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer à la Société Générale, Service Assemblées, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation,

— pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à la Société Générale, Service Assemblées, ou à l’intermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits ; la demande devant être faite par lettre simple et parvenir 6 jours au moins avant la date de l’Assemblée.

 

Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que si le formulaire dûment rempli, accompagné par l’attestation de participation pour les actionnaires au porteur, parvient à la Société Générale, Service Assemblées, ou à la Société, trois jours avant la tenue de l’Assemblée, soit le 23 avril 2018 au plus tard.

 

Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation par voie électronique à l’adresse suivante : agaffine@affine.fr. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

 

Conformément à l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire qui n’a pas la faculté de se substituer une autre personne.

 

C. – Questions écrites.

 

Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire souhaitant poser des questions écrites doit au plus tard le 4ème jour ouvré avant la date de l’assemblée, soit le 20 avril 2018, adresser ces questions à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prise en compte, ces questions devront être impérativement accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

 

Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société, www.affine.fr, rubrique Finance, Publications, Assemblée générale 2017.

 

D. – Documents mis à la disposition des actionnaires.

 

Conformément aux dispositions légales réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée générale sont disponibles au siège social de la Société, à compter de la publication de l’avis de convocation ou 15 jours avant l’assemblée selon le document concerné, ainsi que sur le site internet de la société www.affine.fr, rubrique Finance, Publications, Assemblée générale 2017, au moins 21 jours avant l’Assemblée.

 

Le Conseil d'administration.

 

 

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