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<ETAT>MODIFIE</ETAT>

<DATE_DEBUT>2007-06-15</DATE_DEBUT>
<DATE_FIN>2011-12-02</DATE_FIN>



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<TEXTE autorite="" cid="LEGITEXT000006071570" date_publi="2999-01-01" date_signature="2999-01-01" ministere="" nature="CODE" nor="" num="" num_parution_jo="">
<TITRE_TXT c_titre_court="Code des douanes" debut="1949-01-01" fin="2999-01-01" id_txt="LEGITEXT000006071570">Code des douanes</TITRE_TXT>
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<TITRE_TM debut="1993-08-11" fin="2021-06-07" id="LEGISCTA000006099281">Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.</TITRE_TM>
<TITRE_TM debut="2021-06-07" fin="2026-05-01" id="LEGISCTA000043616405">Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger.</TITRE_TM>
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<CONTENU>
<br/>   I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br/>
<br/>   II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.<br/>
<br/>   La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.<br/>
<br/>   La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br/>
<br/>   III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.<br/>
<br/>   Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée.<br/>
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<LIEN cidtexte="JORFTEXT000000605062" datesignatexte="2005-09-15" id="LEGIARTI000006245367" naturetexte="ARRETE" nortexte="ECOD0550004A" num="2" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 15 septembre 2005 - art. 2 (V)</LIEN>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000000647274" datesignatexte="2007-03-28" id="LEGIARTI000006261982" naturetexte="DECRET" nortexte="BUDD0750001D" num="2" numtexte="2007-471" sens="source" typelien="MODIFICATION">Décret n°2007-471 du 28 mars 2007 - art. 2 () JORF 30 mars 2007 en vigueur le 15 juin 2007</LIEN>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000051491436" datesignatexte="2025-01-30" id="LEGITEXT000051496559" naturetexte="ARRETE" nortexte="ECOD2501160A" num="" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 30 janvier 2025 (VT)</LIEN>
<LIEN cidtexte="" datesignatexte="" id="" naturetexte="" nortexte="" num="" numtexte="" sens="source" typelien="CITATION">CGI 1759</LIEN>
<LIEN cidtexte="LEGITEXT000006071570" datesignatexte="2999-01-01" id="LEGIARTI000006616097" naturetexte="CODE" nortexte="" num="464" numtexte="" sens="source" typelien="CITATION">Code des douanes - art. 464 (M)</LIEN>
<LIEN cidtexte="LEGITEXT000006071570" datesignatexte="2999-01-01" id="LEGIARTI000006616104" naturetexte="CODE" nortexte="" num="466" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Code des douanes - art. 466 (Ab)</LIEN>
<LIEN cidtexte="" datesignatexte="" id="" naturetexte="" nortexte="" num="" numtexte="" sens="source" typelien="CODIFICATION">Décret 48-1985 1948-12-08</LIEN>
<LIEN cidtexte="" datesignatexte="" id="" naturetexte="" nortexte="" num="" numtexte="" sens="source" typelien="CITATION">Règlement 1889-2005 CE 2005-10-26</LIEN>
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