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<DATE_DEBUT>2023-07-20</DATE_DEBUT>
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<TITRE_TXT c_titre_court="Code des douanes" debut="1949-01-01" fin="2999-01-01" id_txt="LEGITEXT000006071570">Code des douanes</TITRE_TXT>
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<TITRE_TM debut="1949-01-01" fin="2026-05-01" id="LEGISCTA000006099261">Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="1949-01-01" fin="2026-05-01" id="LEGISCTA000006122076">Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="2023-07-20" fin="2026-05-01" id="LEGISCTA000047859420">Section 7 ter : Retenue temporaire d'argent liquide&#13;
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<LIEN_ART debut="2023-07-20" etat="ABROGE" fin="2026-05-01" id="LEGIARTI000047859422" num="67 ter B" origine="LEGI"/>
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<CONTENU>
<p>A l'occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, qui circule à l'intérieur du territoire douanier, au sens de l'article 1er du présent code, et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.</p>
<br/>
<p> Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.</p>
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