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<DATE_DEBUT>2016-12-01</DATE_DEBUT>
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<TITRE_TXT c_titre_court="Code monétaire et financier" debut="2001-01-01" fin="2999-01-01" id_txt="LEGITEXT000006072026">Code monétaire et financier</TITRE_TXT>
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<TITRE_TM debut="2005-08-25" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000006140476">Titre V : Les relations financières avec l'étranger</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="2005-08-25" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000006154938">Chapitre II : Obligations de déclaration.</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="2005-08-25" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000006170956">Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs.</TITRE_TM>
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<CONTENU>
<p>I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat.</p>
<p>Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.</p>
<p>Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant.</p>
<p>La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.</p>
<p>Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.</p>
<p>II. – Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes :</p>
<p>1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;</p>
<p>2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :</p>
<p>a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;</p>
<p>b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ;</p>
<p>3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;</p>
<p>4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;</p>
<p>5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;</p>
<p>6° L'itinéraire de transport ;</p>
<p>7° Le ou les moyens de transport.</p>
<p>III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.</p>
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<LIEN cidtexte="JORFTEXT000000451781" datesignatexte="2005-08-02" id="JORFTEXT000000451781" naturetexte="DECRET" nortexte="ECOX0500001D" num="" numtexte="2005-1007" sens="source" typelien="CODIFICATION">Décret n°2005-1007 du 2 août 2005</LIEN>
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 du 23 octobre 2012 (V)</LIEN>
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