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<TITRE_TA>Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.</TITRE_TA>
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<LIEN_ART debut="2007-03-07" etat="MODIFIE" fin="2009-02-01" id="LEGIARTI000006658372" num="L561-1" origine="LEGI"/>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000020178921" debut="2009-02-01" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000020196707" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/20/19/67/LEGISCTA000020196707.xml">Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République</LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000020178975" debut="2009-02-01" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000020196698" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/20/19/66/LEGISCTA000020196698.xml">Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme</LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000020179278" debut="2009-02-01" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000020196669" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/20/19/66/LEGISCTA000020196669.xml">Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle</LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000020180500" debut="2009-02-01" etat="MODIFIE" fin="2016-12-03" id="LEGISCTA000020196596" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/20/19/65/LEGISCTA000020196596.xml">Section 4 : Obligations de déclaration</LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000020180500" debut="2016-12-03" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000033517859" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/33/51/78/LEGISCTA000033517859.xml">Section 4 : Obligation de déclaration et d'information</LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000020188679" debut="2009-02-01" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000020196521" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/20/19/65/LEGISCTA000020196521.xml">Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale</LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000020191232" debut="2009-02-01" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000020196458" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/20/19/64/LEGISCTA000020196458.xml">Section 6 : Procédures et contrôle interne</LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000020191362" debut="2009-02-01" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000020196439" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/20/19/64/LEGISCTA000020196439.xml">Section 7 : Les autorités de contrôle   et les sanctions administratives</LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000020191943" debut="2009-02-01" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000020196380" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/20/19/63/LEGISCTA000020196380.xml">Section 8 : Droit d'accès indirect aux données</LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000033512993" debut="2017-04-01" etat="MODIFIE" fin="2017-08-02" id="LEGISCTA000033512993" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/33/51/29/LEGISCTA000033512993.xml">Section 9 :  Le bénéficiaire effectif </LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000033512993" debut="2017-08-02" etat="MODIFIE" fin="2020-02-14" id="LEGISCTA000033669922" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/33/66/99/LEGISCTA000033669922.xml">Section 9 :  Le registre des bénéficiaires effectifs </LIEN_SECTION_TA>
<LIEN_SECTION_TA cid="LEGISCTA000033512993" debut="2020-02-14" etat="VIGUEUR" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000041578290" niv="5" url="/LEGI/SCTA/00/00/41/57/82/LEGISCTA000041578290.xml">Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs</LIEN_SECTION_TA>
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<TEXTE autorite="" cid="LEGITEXT000006072026" date_publi="2999-01-01" date_signature="2999-01-01" ministere="" nature="CODE" nor="" num="" num_parution_jo="">
<TITRE_TXT c_titre_court="Code monétaire et financier" debut="2001-01-01" fin="2999-01-01" id_txt="LEGITEXT000006072026">Code monétaire et financier</TITRE_TXT>
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<TITRE_TM debut="2001-01-01" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000006101336">Partie législative</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="2001-01-01" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000006123943">Livre V : Les prestataires de services</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="2007-03-07" fin="2017-12-30" id="LEGISCTA000006140135">Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés</TITRE_TM>
<TITRE_TM debut="2017-12-30" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000036365190">Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales</TITRE_TM>
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