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<ETAT>MODIFIE</ETAT>

<DATE_DEBUT>2013-07-28</DATE_DEBUT>
<DATE_FIN>2016-12-11</DATE_FIN>



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<TEXTE autorite="" cid="LEGITEXT000006072026" date_publi="2999-01-01" date_signature="2999-01-01" ministere="" nature="CODE" nor="" num="" num_parution_jo="">
<TITRE_TXT c_titre_court="Code monétaire et financier" debut="2001-01-01" fin="2999-01-01" id_txt="LEGITEXT000006072026">Code monétaire et financier</TITRE_TXT>
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<TITRE_TM debut="2001-01-01" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000006101336">Partie législative</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="2001-01-01" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000006123943">Livre V : Les prestataires de services</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="2007-03-07" fin="2017-12-30" id="LEGISCTA000006140135">Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés</TITRE_TM>
<TITRE_TM debut="2017-12-30" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000036365190">Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="2007-03-07" fin="2009-02-01" id="LEGISCTA000006154830">Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.</TITRE_TM>
<TITRE_TM debut="2009-02-01" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000020196709">Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme</TITRE_TM>
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<TITRE_TM debut="2009-02-01" fin="2999-01-01" id="LEGISCTA000020196521">Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale</TITRE_TM>
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<CONTENU>
<p>I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en Conseil d'Etat. </p>
<br/>
<p>II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31. </p>
<br/>
<p>Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31. </p>
<br/>
<p>Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information.</p>
<br/>
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<LIENS>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000000574489" datesignatexte="" id="" naturetexte="" nortexte="" num="" numtexte="" sens="source" typelien="CODIFICATION">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)</LIEN>
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 du 28 mai 2010 - art. 5 (V)</LIEN>
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<LIEN cidtexte="JORFTEXT000025836278" datesignatexte="2012-05-03" id="LEGIARTI000031550473" naturetexte="ARRETE" nortexte="EFIE1210155A" num="234-1" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 3 mai 2012 - art. 234-1 (Ab)</LIEN>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000027519002" datesignatexte="2013-06-06" id="LEGIARTI000027521460" naturetexte="ARRETE" nortexte="EFIZ1234360A" num="2" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2 (V)</LIEN>
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<LIEN cidtexte="JORFTEXT000027754539" datesignatexte="2013-07-26" id="LEGIARTI000027757545" naturetexte="LOI" nortexte="EFIX1239994L" num="10" numtexte="2013-672" sens="cible" typelien="MODIFIE">LOI n°2013-672
 du 26 juillet 2013 - art. 10</LIEN>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000028056315" datesignatexte="2013-10-11" id="LEGIARTI000028057529" naturetexte="LOI" nortexte="PRMX1309699L" num="18" numtexte="2013-907" sens="cible" typelien="CITATION">LOI n°2013-907
 du 11 octobre 2013 - art. 18 (V)</LIEN>




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<LIEN cidtexte="JORFTEXT000033369651" datesignatexte="2016-11-10" id="LEGITEXT000033371511" naturetexte="DECRET" nortexte="ECFT1608399D" num="" numtexte="2016-1523" sens="cible" typelien="CITATION">Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 (V)</LIEN>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000033369651" datesignatexte="2016-11-10" id="LEGIARTI000033371539" naturetexte="DECRET" nortexte="ECFT1608399D" num="1" numtexte="2016-1523" sens="cible" typelien="CITATION">Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 1</LIEN>

<LIEN cidtexte="JORFTEXT000034271549" datesignatexte="2017-03-07" id="LEGIARTI000034274304" naturetexte="ARRETE" nortexte="JUSC1706435A" num="" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 7 mars 2017 - art. (V)</LIEN>
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<LIEN cidtexte="JORFTEXT000034566652" datesignatexte="2017-05-02" id="LEGIARTI000034570987" naturetexte="DECRET" nortexte="ECFE1707046D" num="1" numtexte="2017-699" sens="cible" typelien="CITATION">Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1</LIEN>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000035355116" datesignatexte="2017-08-02" id="LEGITEXT000035358209" naturetexte="DECRET" nortexte="INTD1706722D" num="" numtexte="2017-1217" sens="cible" typelien="CITATION">Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 (V)</LIEN>

<LIEN cidtexte="JORFTEXT000035583037" datesignatexte="2017-09-13" id="LEGIARTI000049082619" naturetexte="ARRETE" nortexte="INTD1719978A" num="32" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 13 septembre 2017 - art. 32 (V)</LIEN>



<LIEN cidtexte="JORFTEXT000036334532" datesignatexte="2017-12-28" id="LEGIARTI000049082679" naturetexte="ARRETE" nortexte="INTD1719990A" num="41" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 41 (V)</LIEN>
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<LIEN cidtexte="JORFTEXT000038726144" datesignatexte="2019-07-04" id="LEGIARTI000038728968" naturetexte="DECRET" nortexte="SSAS1907249D" num="1" numtexte="2019-704" sens="cible" typelien="CITATION">Décret n°2019-704 du 4 juillet 2019 - art. 1</LIEN>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000041857011" datesignatexte="2020-04-17" id="LEGIARTI000041860967" naturetexte="ARRETE" nortexte="ECOZ2010826A" num="" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 17 avril 2020 - art. (Ab)</LIEN>

<LIEN cidtexte="JORFTEXT000042576208" datesignatexte="2020-11-25" id="LEGIARTI000042585122" naturetexte="ARRETE" nortexte="ECOE2025735A" num="" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 25 novembre 2020 - art. (VT)</LIEN>
<LIEN cidtexte="JORFTEXT000042576208" datesignatexte="2020-11-25" id="LEGIARTI000042585096" naturetexte="ARRETE" nortexte="ECOE2025735A" num="" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 25 novembre 2020 - art. (VT)</LIEN>

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<LIEN cidtexte="JORFTEXT000048659532" datesignatexte="2023-12-15" id="LEGIARTI000048664907" naturetexte="ARRETE" nortexte="ECOT2323817A" num="22" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 15 décembre 2023 - art. 22 (V)</LIEN>
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<LIEN cidtexte="JORFTEXT000051059061" datesignatexte="2025-01-23" id="LEGITEXT000051063538" naturetexte="ARRETE" nortexte="ECOZ2406527A" num="" numtexte="" sens="cible" typelien="CITATION">Arrêté du 23 janvier 2025 (V)</LIEN>
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